20 квітня 2012 року о 15-00 відбудуться Загальні збори акціонерів ПАТ «Електромашина»

ШАНОВНІ   АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство  «Електромашина»

Повідомляє, що 20 квітня 2012 року о 15-00 відбудуться Загальні збори акціонерів ПАТ «Електромашина» за адресою: м.Харків, вул.Муранова, 106., актова зала.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитись з 13-00 годин до 14-30 годин у день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1.    Обрання голови , секретаря, Лічильної комісії зборів.
2.    Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
3.    Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 р.
4.    Звіт та висновки Ревізійної комісії  Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 р.
5.    Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2011 рік.
6.    Про розподіл прибутку Товариства за 2011 рік, прийняття рішення про виплату       дивідендів.
7.    Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у  новій редакції .
8.    Затвердження Положень «Про розкриття інформації акціонерам Товариства» та «Про порядок нарахування і виплати дивідендів акціонерам».
9.    Прийняття рішення про затвердження значного правочину (договір поставки   № 1 від 03.01.2012 року) з ТОВ «Торговий Дім «Електромашина».
10.   Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися з ПАТ

«Електромашина» в ході поточної господарської діяльності протягом року від дати проведення Загальних зборів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування  показника	Період
	Звітний	Попередній
Усього активів	63704	65217
Основні засоби	30692	28877
Довгострокові фінансові інвестиції	600	30
Запаси	11053	7953
Сумарна дебіторська заборгованість	49893	56652
Грошові кошти та їх еквіваленти	1875	272
Нерозподілений прибуток	3314	15368
Власний капітал	19044	11604
Статутний капітал	7342	7342
Довгострокові зобов’язання	36018	39972
Поточні зобов’язання	8642	13641
Чистий прибуток(збиток)	7902	6410
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29368233	29368233
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	5384055
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	19494050
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	586	538

Перелік акціонерів ПАТ “Електромашина”, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових зборів у порядку, встановленому чинним законодавстом України (17 квітня 2012 року).
           
Для участі у зборах при собі необхідно мати  документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.
            
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів від акціонерів приймаються пись-мово за адресою проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення з зазначенням повних реквізитів акціонера.
           
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів ПАТ “Електромашина” за адресою: м.Харків, вул. Муранова, 106, перший поверх, кабінет управління по персоналу,  у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 год.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Таранова Ірина Іванівна.

Телефон для довідок: 37-37-506, 37-37-500
            
Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів на власній веб-сторінці ПАТ «Електромашина» (http://www.electromashina.com.ua)
 
Генеральний директор               В.Г. Бочаров